审计委员会成员、专业资格与经验
| 职称 | 姓名 | 专业资格与经验 | ||
| 召集人 | 黄正忠 | 具5年以上商务背景，曾担任复华资本及东博资本投顾董事总经理，具丰富之资本市场经验。目前卓毅管理顾问(股)公司资深顾问。未有公司法第30条各款情事。 | ||
| 委 员 | 黄翠萍 | 具5年以上财务会计及公司业务所需之工作经验，毕业于University of Florida会计硕士，曾任职于安侯建业会计师事务所、东森宽带电信(股)公司，具有丰富之财会及产业经历。未有公司法第30条各款情事。 | ||
| 委 员 | 杨能杰 | 主持安远联合会计事务所，迄今已逾20年，具有财务会计专业并熟稔相关法令。未有公司法第30条各款情事。 | ||
| 委 员 | 张凯翔 | 112/6/19新任独立董事，律师国家考试及格，并具备4年以上法律事务所之工作经验，亦曾任知识产权经理，熟稔各项商业法令。未有公司法第30条各款情事。 |
审计委员会之职责
以下列事项之监督为主要目的：
一、公司财务报表之允当表达。
二、签证会计师之选（解）任及独立性与绩效。
三、公司内部控制之有效实施。
四、公司遵循相关法令及规则。
五、公司存在或潜在风险之管控。
审计委员会年度工作重点汇整如下：
一、订定或修正内部控制制度。
二、内部控制制度有效性之考核。
三、订定或修正取得或处分资产、从事衍生性商品交易、资金贷与他人、为他人背书或提供保证之重大财务业务行为之处理程序。
四、涉及董事自身利害关系之事项。
五、重大之资产或衍生性商品交易。
六、重大之资金贷与、背书或提供保证。
七、募集、发行或私募具有股权性质之有价证券。
八、签证会计师之委任、解任或报酬。
九、财务、会计或内部稽核主管之任免。
十、财务报告。
审计委员会运作情形
112年度审计委员会开会8次，委员出席情形如下：
| 职称 | 姓名 | 实际出席次数 | 委托出席次数 | 实际出席率(%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 杨能杰 | 8 | 0 | 100% | |
| 委 员 | 黄翠萍 | 8 | 0 | 100% | |
| 委 员 | 黄正忠 | 8 | 0 | 100% | |
| 委 员 | 张凯翔 | 4 | 0 | 50% |
