董事會

說明本公司董事會成員、多元化政策及獨立董事與會計師、內部稽核主管之溝通情形。

一、董事會成員

職稱	姓名	主要學經歷
董事長	婕超股份有限公司代表人：吳仲超	● 本公司總經理 ● 信超(股)公司董事長暨總經理 ● 耕興(股)公司董事暨副總經理 ● 信超技術顧問(股)公司董事長兼總經理 ● 協益電子(股)公司安規部經理 ● 景文工商職業學校電子科
董事	婕超股份有限公司代表人：鄭國書	● 伍佰科技企業(股)公司董事長
董事	吉德利投資有限公司代表人：邱德俊	● 本公司品保部資深協理 ● 信超(股)公司安規部經理 ● 耕興(股)公司安規部經理 ● 信超技術顧問(股)公司經理 ● 協益電子(股)公司安規部工程師 ● 勤益科技大學電子系學士
董事	劉立國	● 加連登實業(股)公司董事長 ● 新埔工專工業工程科
董事	邱致清	● 本公司台灣經營事業處副總經理 ● 程智科技(股)公司總經理室副總經理 ● 永馳電子(股)公司營業部副總經理 ● 程智科技(股)公司汽車電子事業部兼華東事業部協理 ● 台灣大學歷史學系學士
獨立董事	楊能傑	● 安遠聯合會計師事務所會計師 ● 今展科技(股)公司獨立董事 ● 飛虹高科(股)公司監察人 ● 承芯微電子(股)公司監察人 ● 亞通利大能源(股)公司監察人 ● 國立政治大學會計研究所碩士 ● 東海大學會計系學士
獨立董事	黃翠萍	● 瀚醫生技(股)公司獨立董事 ● 鑫盛管理顧問(股)公司董事長 ● 鑫德會計師事務所會計師 ● 資誠會計師事務所高級審計員 ● 安侯建業聯合會計師事務所審計部經理 ● 安際網路科技(股)公司財務部經理 ● 東森寬頻電信(股)公司財務部副理 ● 艾迴(股)公司財務部經理 ● University of Florida,會計碩士 ● 淡江大學合作經濟學系學士
獨立董事	黃正忠	● 呷哺呷哺餐飲管理控股有限公司(520.HK)獨立非執行董事 ● 卓毅管理顧問(股)公司資深顧問 ● 富驊企業(股)公司獨立董事 ● 元大證券承銷部協理 ● 新揚創投(股)公司投資部副總 ● 東博資本投資顧問(股)公司董事兼總經理 ● 復華資本投資顧問(股)公司董事兼總經理 ● 中央大學財務管理研究所碩士 ● 東海大學資訊科學系學士
獨立董事	張凱翔	● 安信商務法律事務所律師 ● 麗坤國際開發(股)公司法律顧問 ● 海軍司令部計劃處法律顧問 ● 誠聖律師事務所律師 ● 陸軍後勤指揮部法律顧問 ● 台北市律師職業工會發起人 ● 愛森管理顧問有限公司智慧財產權經理 ● 國立中興大學法律學系學士 ● 國立臺北大學法律學系碩士班肄業

二、董事會多元化

本公司提倡並尊重董事多元化政策，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，訂定之「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會結構應考量公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次，並明確規定董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針。

基本條件與價值

性別、年齡、國籍及文化等。

專業知識技能

專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經驗等。

董事會整體應具備之能力

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

多元化政策具體管理目標及達成情形

管理目標	達成情形
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾3屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會成員多元化政策落實情形

三、獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

內部稽核單位每月編製「內部稽核彙總報告」，連同稽核報告影本呈送獨立董事查閱。

獨立董事查閱稽核報告影本後若有疑問或指示，會來電向稽核主管詢問或告知辦理。

每件稽核報告若有查核缺失均須追蹤其內控缺失及異常事項改善情形，並按季作成追蹤報告呈送獨立董事。若有特殊情況時，亦會即時向審計委員會報告。

內部稽核主管依規定出席董事會報告稽核業務。

本公司於110年12月始設置審計委員會，已於113年12月25日審計委員會中安排會計師針對年度財務報告查核結果、關鍵查核事項、IFRS公報修訂及其他法令發佈對公司之影響，向獨立董事進行報告及溝通，並邀請會計師列席審計委員會及董事會。

綜上所述，獨立董事可透過董事會、審計委員會及內部稽核單位定期提供之稽核報告，了解公司營運狀況(包括財務業務情形)及稽核情形，並可透過各種管道(例如：電話、傳真、電子郵件等)與會計師進行良好溝通。