董事会
董事会
说明本公司董事会成员、多元化政策及独立董事与会计师、内部稽核主管之沟通情况。
一、董事会成员
| 职称 | 姓名 | 主要学经历 |
|---|---|---|
| 董事长 | 婕超股份有限公司 代表人：吴仲超 |
● 本公司总经理
● 信超(股)公司董事长暨总经理
● 耕兴(股)公司董事暨副总经理
● 信超技术顾问(股)公司董事长兼总经理
● 协益电子(股)公司安规部经理
● 景文工商职业学校电子科
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| 董事 | 婕超股份有限公司 代表人：郑国书 |
● 伍佰科技企业(股)公司董事长
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| 董事 | 吉德利投资有限公司 代表人：邱德俊 |
● 本公司品保部高级经理
● 信超(股)公司安规部经理
● 耕兴(股)公司安规部经理
● 信超技术顾问(股)公司经理
● 协益电子(股)公司安规部工程师
● 勤益科技大学电子系学士
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| 董事 | 刘立国 |
● 加连登实业(股)公司董事长
● 新埔工专工业工程科
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| 董事 | 邱致清 |
● 本公司台湾经营事业处副总经理
● 程智科技(股)公司总经理室副总经理
● 永驰电子(股)公司营业部副总经理
● 程智科技(股)公司汽车电子事业部兼华东事业部协理
● 台湾大学历史学系学士
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| 独立董事 | 杨能杰 |
● 安远联合会计师事务所会计师
● 今展科技(股)公司独立董事
● 飞虹高科(股)公司监察人
● 承芯微电子(股)公司监察人
亚通利大能源(股)公司监察人
● 国立政治大学会计研究所硕士
● 东海大学会计系学士
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| 独立董事 | 黄翠萍 |
● 瀚医生技(股)公司独立董事
● 鑫盛管理顾问(股)公司董事长
● 鑫德会计师事务所会计师
● 资诚会计师事务所高级审计员
● 安侯建业联合会计师事务所审计部经理
● 安际网络科技(股)公司财务部经理
● 东森宽频电信(股)公司财务部副理
● 艾回(股)公司财务部经理
● University of Florida,会计硕士
● 淡江大学合作经济学系学士
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| 独立董事 | 黄正忠 |
● 呷哺呷哺餐饮管理控股有限公司(520.HK)独立非执行董事
● 卓毅管理顾问(股)公司资深顾问
● 富驊企业(股)公司独立董事
● 元大证券承销部协理
● 新扬创投(股)公司投资部副总
● 东博资本投资顾问(股)公司董事兼总经理
● 复华资本投资顾问(股)公司董事兼总经理
● 中央大学财务管理研究所硕士
● 东海大学信息科学系学士
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| 独立董事 | 张凯翔 |
● 安信商务法律事务所律师
● 丽坤国际开发(股)公司法律顾问
● 海军司令部计划处法律顾问
● 诚圣律师事务所律师
● 陆军后勤指挥部法律顾问
● 台北市律师职业工会发起人
● 爱森管理顾问有限公司智慧财产权经理
● 国立中兴大学法律学系学士
● 国立台北大学法律学系硕士班肄业
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二、董事会多元化
本公司提倡并尊重董事多元化政策，为强化公司治理并促进董事会组成与结构之健全发展，订定之「公司治理实务守则」第二十条规定，董事会结构应考虑公司经营发展规模及主要股东持股情况，衡酌实务运作需要，决定五人以上之适当董事席次，并明确规定董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、运营型态及发展需求以拟订适当之多元化方针。
基本条件与价值
性别、年龄、国籍及文化等。
专业知识技能
专业背景（如法律、会计、产业、财务、营销或科技）、专业技能及产业经验等。
董事会整体应具备之能力
多元化政策具体管理目标及达成情况
| 管理目标 | 达成情况 |
|---|---|
| 独立董事席次逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 兼任公司经理人的董事不宜逾董事席次三分之一 | 达成 |
| 独立董事任期未逾3届 | 达成 |
| 适足多元之专业知识与技能 | 达成 |
董事会成员多元化政策落实情况
三、独立董事与会计师及内部稽核主管沟通情况
01
内部稽核单位每月编制「内部稽核汇总报告」，连同稽核报告影本呈送独立董事查阅。
02
独立董事查阅稽核报告影本后若有疑问或指示，会来电向稽核主管询问或告知办理。
03
每件审计报告若有查核缺失均须追踪其内控缺失及异常事项改善情况，并按季作成追踪报告呈送独立董事。若有特殊情况时，亦会即时向审计委员会报告。
04
内部稽核主管依规定出席董事会报告稽核业务。
05
本公司于110年12月始设置审计委员会，已于113年12月25日审计委员会中安排会计师针对年度财务报告查核结果、关键查核事项、IFRS公报修订及其他法令发布对公司的影响，向独立董事进行报告及沟通，并邀请会计师列席审计委员会及董事会。
06
综上所述，独立董事可通过董事会、审计委员会及内部稽核单位定期提供之稽核报告，了解公司营运状况(包括财务业务情况)及稽核情况，并可通过各种管道(例如：电话、传真、电子邮件等)与会计师进行良好沟通。
